Jueves, 31 de julio de 2025 – 00:02 Wib
Yakarta, Viva – El último informe sobre el centro financiero y analítico de las transacciones financieras y el análisis del Centro abrirán sus ojos del público sobre cuán grave es la amenaza penal financiera en Indonesia.
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Desde 2020, el uso incorrecto de los resultados de su análisis en la cuenta ausentada solo puede resolverse en el sistema bancario, que no participa solo en el fondo de ayuda social, solo. 5 hechos que deben ser conocidos aquí:
1. Más de 1 millón de proyectos de ley mostraron casos penales
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PPTK señaló que se informaron más de 1 millón de sospechosos de participar en diversas formas de delitos financieros. La mayoría de estas cuentas finalmente se usan como un medio para ocultar los resultados del caso penal antes de que no se pierdan (inmóvil).
2. 150,000 cuentas candidatas, compradas ilegalmente
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De las cuentas sospechosas generales, más de 150,000 cuentas de ellas nominación– Cuenta en nombre de otros obtenidos a través de la compra y venta de ilegales, piratería o técnica que viola la ley. Este tipo de cuenta es muy vulnerable a lavar los ingresos de ingresos.
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Uno de los hallazgos de más de 10 millones de cuentas de asistencia social (asistencia social) no se ha utilizado durante más de 3 años. Solo las credenciales indican que el número total de fondos especifica no solo para difundir la asistencia social.
4. La cuenta 2000 de las agencias gubernamentales no está activa
PPATK tiene un destinatario del tesoro en más de 2000 cuentas con más de 2,000 cuentas y términos inmóvilcon la base total de RP500 mil millones. Esto está muy preocupado, ya que los fondos públicos deben observarse y transparentes.
5. PPATK advirtió a los bancos y clientes
En respuesta a esta recompensa, PPTK Banks recomienda conocer la política de la política de su cliente (COC) y Trabajar lo suficiente para los clientes (CDD). También solicita monitorear activamente las cuentas personales, especialmente si no están activos en la cuenta. Según PPTK, las cuentas no utilizadas pueden ser abusadas por delincuentes financieros.
«Las cuentas no utilizadas pueden hacer delitos. Cuidemos nuestra cuenta», coordina las relaciones con PPT «,» M. M. M. El 31 de julio de 2005 citó a Anara. «
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Uno de los hallazgos de más de 10 millones de cuentas de asistencia social (asistencia social) no se ha utilizado durante más de 3 años. Solo las credenciales indican que el número total de fondos especifica no solo para difundir la asistencia social.
