La Dirección de Cumplimiento (ED) el miércoles alegó Rs. Se han realizado 346 millones de rupias como parte de una investigación de lavado de dinero vinculada al fraude bancario, dijeron fuentes oficiales.
La investigación se centra en Hythro Power C Corporation Limited (HPCL) con base en Gurugram, que actualmente está bajo la caída, y su director, Amul Gabrani y Ajay Kumar Bishnoi, otros.
El caso de ED presentado bajo la Prevención de la Ley de Lavado de Dinero (PMLA) ha sido registrado por la Investigación de la Oficina Central para la Investigación (CBI) desde febrero de 2025. En ese sentido, los promotores están acusados de cerrar fondos de préstamos a sus cuerpos vinculados, lo que resulta en pérdidas significativas a múltiples bancos.
Según las fuentes, la oficina zonal de Gurugram de Ed Fisse realizó una exploración en cinco locales en el área de la capital nacional, tres en Chennai y una en Bangalore como parte de la investigación.
En múltiples bancos, Rs. 346 crore fraude
Según los detalles del caso, el fraude total registrado por el consorcio de los bancos demandantes fue de Rs. 346.08 millones de rupias, incluyendo:
Rs. 168.07 crore – Punjab National Bank (PNB)
Rs. 77.81 crore – ICICI Bank
Rs. 44.49 millones de rupias – Kotak Mahindra Bank
Rs. 55.71 crore – Union Bank India F India
Se alega que el fraude ocurrió entre 2009 y 2015.
HPCL, una empresa que opera en el sector de transmisión y distribución de energía, se dedicó a la creación, producción e implementación de proyectos llave en mano para la línea de transmisión de energía.
Se alega que los promotores y directores obtuvieron facilidades de crédito del banco principal del consorcio PNB, que es un total de 165.71 millones de rupias bajo múltiples sistemas bancarios.
El RBI fue informado el 13 de junio de 2024 como el RBI del «fraude» el 13 de junio de 2024, a pesar de muchas reorganización, incluida la conversión de garantías bancarias invocadas en préstamos de término de interés finos (FITL), y HPCL no se agotó el 31 de marzo de 2015. Más tarde, esta cuenta se informó al RBI el 13 de junio de 2024 como el RBI como «trampa».
Auditoría forense DIT Fund Diversion Declara
Los fondos de préstamos fueron preparados por transacciones como entidades grupales relacionadas.
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Tecproengg, otras personas
Estas transacciones supuestamente pueden incluir trabajo de trabajo de fantasía, transacciones no remuneradas y circulares. Muchos progresos importantes y las ventas indican que no son transacciones comerciales de genuina a lo largo de los años.
Según ED, la entidad relacionada con HPCL solía desviar fondos y activos ilegales, lo que conduce a una erosión significativa de los intereses de los acreedores.
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