Sao Paulo – Brasil dijo el jueves que el millón ha incautado 220 millones de propiedades relacionadas con una red criminal extensa como parte de una investigación a nivel nacional sobre el proyecto de lavado de dinero, que incluye fondos de inversión y el sector de la energía.
Las autoridades ejecutaron 14 búsquedas e incautaciones y 14 órdenes de bloqueo, lo que resultó en cinco arrestos, el juez Ricardo Levandovsky dijo que una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en la historia del país.
Las autoridades federales no se han dirigido a ninguna persona o empresa, refiriéndose a investigaciones selladas y en curso. Sin embargo, los fiscales estatales en Sawo Palo, que contribuyeron a la operación, dijeron que el proyecto incluía miembros del Crime Crime Syndicate o PCC.
Levandovsky dijo: «Esta operación ha sido infiltrada y adquirida por compañías criminales a algunas partes de la industria energética y revela cómo conectarse con el sector financiero a través de proyectos de lavado de dinero».
Más tarde, el presidente Luiz Inasio Lulula, el Dr. Silva, dijo: «El estado brasileño ha sido la mayor respuesta a los crímenes organizados hasta ahora en nuestra historia».
«Nuestro compromiso es proteger a los ciudadanos y clientes; cortar el flujo de dinero ilegal, recursos de recuperación para las arcas públicas y garantizar un mercado de combustible justo y transparente con calidad y competencia justa».
Los funcionarios han identificado 40 fondos de inversión con un valor de activo total de 30 mil millones de REI (aproximadamente 5.5 mil millones). El dinero se utilizó para proteger los activos de las compañías criminales, con terminal portuaria, cuatro plantas de etanol y aproximadamente 1,000 estaciones de servicio en 10 estados brasileños.
«La gente sabe cómo funcionó, pero es posible llegar al corazón del problema y poder lidiar con él», dijo el ministro de finanzas Fernando Haddad a periodistas.
El subsecretario del Servicio de Ingresos Federal Brasileño, Andrea Chavees, dijo que la investigación había destacado la infiltración «más grave» del crimen organizado en la economía real y los mercados financieros.
«Afecta a toda la cadena de suministro, con importación de combustible, producción, distribución y comercialización», dijo Chevs.
La Oficina del Fiscal Público del Estado de Sawo Paulo dijo que las compañías criminales han utilizado la adulteración en más de 300 estaciones de servicio para lavar a través de una compleja red de intermediarios, incluidas compañías fantasmas, fondos de inversión y compañías de pago.
«Se utilizó una parte significativa del fondo crucial para adquirir plantas de etanol y expandir las operaciones penales grupales, incluidos los concesionarios de combustible, las compañías de transporte y las estaciones de servicio», dijeron los fiscales.
Este fraude incluyó las importaciones irregulares de metanol a través del puerto de Parana de Paranagar. El metanol no fue entregado a los destinatarios que figuran en las facturas, sino que se enviaron a las estaciones de servicio y distribuidores, donde se utilizó para adaptarse al combustible.
Los clientes han pagado cargos más altos, obtienen menos combustible real de los que sugirieron las bombas u obtuvieron combustible de calidad, dijeron los fiscales.
El grupo independiente que detecta el crimen: la operación ha identificado un hito frente a la infiltración de los sectores estratégicos de la economía brasileña, dijo Novio Naskimento, asesor de relaciones extranjeras de las relaciones extranjeras del Foro Brasileño de Seguridad Pública.
«Combustible, bebidas, cigarrillos y muchos otros artículos: el enfoque de estos sectores financieros debe ser asumido por organizaciones penales.
PCC es el grupo de crimen organizado más grande y poderoso de Brasil. Fue establecido en 1993 por la penitensión Toubate de Sawo Paulo para presionar a las autoridades para mejorar las condiciones de la prisión. Comenzó a usar su poder para dirigir el negocio de drogas externas y las operaciones de extorsión. En los últimos años, la pandilla ha diversificado sus carteras de inversión en varios mercados ilegales.
Pesova escribe para Associated Press.
