SAN Mujeres de Vide para calcular un movimiento del martes para participar en las 180 víctimas en todos los países, 180 víctimas en todos los países han experimentado más de 11 millones de víctimas.
Synthia, de 43 años, fue arrestada en octubre en octubre, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba en detenidos federales y estaba en el área federal de los Estados Unidos.
Un coordinador más pequeño, cantando con una red fronteriza con una red fronteriza con una red fronteriza con una red fronteriza con una red fronteriza y está registrada por la red del centro público.
Las coordinaciones que los contactaron trabajaban en el extranjero, trabajaban en el extranjero, trabajadores, agencias de aplicación de la ley, agencias de aplicación de la ley y servicios de atención al cliente. Según el Departamento del Departamento, después de la transferencia de gastos falsos, como pagos falsos, como pagos falsos, como posibles pagos, como posibles pagos
Los fondos se envían a una cuenta bancaria en Los Ángeles, que se administra con canciones y otros poderes. Fue enviado inmediatamente al extranjero, principalmente se le dijo a China.
Más de 180 víctimas han enviado fondos para estas cuentas bancarias. Se requieren pagos de las víctimas de $ 1,000 a $ 400,000. Una vez que haya terminado, incluso después de que la víctima se registre en la provisión de fraude, según los fiscales no se restableció.
Para participar en la lavadora de dinero, entregada para vivir alrededor de 15 personas en Los Ángeles, principalmente de la generación china y algunas que estaban en el país. Los empleados se vieron obligados a desarrollar la creación de entidades comerciales y abrir cuentas bancarias, así como la transferencia de víctimas.
Canción, así como invitaciones capacitadas para descubrir a los bancos de cuentas fraudadas, según la liberación. La documentación obtenida de las víctimas que se utilizaron para proporcionar una confirmación inconsistente «grande y sospechosa de las víctimas» «, dijo».
La canción y otro, participaron en el plan de la compañía, se estimó alrededor del 5% de los pagos pagados, que fueron enviados a los fiscales a los fiscales en el extranjero.
Las próximas separas de la próxima cancha de la cancha están programados para el 16 de septiembre, cuando se expande como una multa máxima y para pagar a sus víctimas.
Las investigaciones de seguridad penal e investigación del IRS y la investigación penal del IRS verificaron el caso, dijo.
