Martes, 14 de mayo de 2024 – 00:32 WIB
Jacarta – Se ha solicitado a la Policía de la República de Indonesia (Polri) que investigue a fondo el posible caso de blanqueo de dinero (TPP) del ex director del internado islámico Al-Zaytun, Panji Gumilang. Panji Gumilang también es sospechoso en el caso de TPU.
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Se entiende que los investigadores de la Dirección Especial de Delitos Económicos de Bareskrim aún están completando los expedientes relacionados con este caso.
“Con respecto al presunto delito de blanqueo de dinero cometido por el PG, apoyamos las medidas estrictas adoptadas por la Policía Nacional para continuar la investigación del presunto TPPU”, dijo el jefe de la dirección central de la Asociación Islámica, o PP, Persis Jeje Zaenudin. reporteros el lunes mayo. 13 de 2024.
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Según él, si se prueba a Panji Gumilang en el presunto caso DTP, no sólo la sociedad sufrirá, sino que también afectará el buen nombre del Islam y de los internados islámicos.
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“Porque si el presunto TPLF es llevado a cabo por el PG, realmente dañará el buen nombre del Islam y del internado islámico que fue utilizado como tapadera para el crimen”, afirmó.
En cuanto a los pasos legales de la demanda preliminar del caso preelectoral de Panji Gumilang en el tribunal del sur de Yakarta, Jej se muestra optimista de que Bareskrim Polri pueda demostrar que todos los procesos legales llevados a cabo cumplen con las reglas. Por lo tanto, se espera que el juez rechace el reclamo preliminar de Panji Gumilang.
El caso de Panji Gumilang se refiere a si la designación de un sospechoso en el delito de lavado de dinero es válida o no.
“Con pruebas primarias sólidas y procedimientos adecuados llevados a cabo por la policía nacional, esperamos que la reclamación de PG sea desestimada”, dijo Jeje.
Para obtener información, se sospecha que Panji Gumilang cometió TPPU al tomar un préstamo del J-trust Bank en nombre de la Fundación del Internado Islámico de Indonesia (YPI). Luego, el dinero se utilizó en realidad para fines personales por valor de 73.000 millones de rupias.
En el método utilizado, el monto del fondo prestado de Panchi Gumilang se transfirió de la cuenta del fondo a la cuenta personal. Entonces úsalo a tu favor.
Como resultado de la investigación, quedó claro que “Panji” utilizó los fondos de la fundación para liquidar el préstamo.
Mientras tanto, mientras investigaba el caso, Barescream Polri confiscó varios activos de Panji Gumilang en el presunto caso TPPU. Los bienes incautados incluían dinero, terrenos y automóviles por valor de cientos de miles de millones de dólares.
También es sospechoso de violar el artículo 70 del artículo 5 de la Ley N° 28 de 2004 “sobre modificaciones de la Ley N° 16 de 2001″ sobre fondos” y/o el artículo 372 del Código Penal.
Luego, la parte 1 de la parte 1 del artículo 55 del Código Penal de la República de Tayikistán junto con el artículo 56 del Código Penal de la República de Tayikistán junto con el artículo 64 del Código Penal de la República de Tayikistán y el artículo 3 y/ o el artículo 4 y/o el artículo 5 en conjunto con el artículo 10 de la Ley N° 8 de 2010 sobre Prevención y Erradicación de los Delitos de Blanqueo de Capitales (Lavado de Dinero).
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El caso de Panji Gumilang se refiere a si la designación de un sospechoso de lavado de dinero es válida o no.
