Ha surgido una disputa legal por correos electrónicos y otra correspondencia en torno a la venta de 12 millones de dólares de la casa 40 North Star, que el gobierno de Estados Unidos dijo que era “propiedad bloqueada” porque era propiedad de un oligarca ruso.
Los abogados defensores de un hombre acusado por un gran jurado de Nueva York de ocultar la propiedad de la mansión de un oligarca ruso en Aspen están cuestionando las tácticas del gobierno federal de recopilación e intercambio de pruebas sobre su “investigación de un año”.
Vadim Wolfson fue uno de los dos presuntos “co-conspiradores” del oligarca Andrey Kostin en la venta de una casa en North Star en 2020, según una acusación del gran jurado en un tribunal federal de Nueva York. Wolfson, quien fue arrestado el 22 de febrero, se declaró inocente el 18 de marzo de dos cargos de allanamiento de morada y un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes Internacionales de Emergencia.
Wolfson ahora está solicitando una orden judicial contra el uso de un “equipo de filtro” por parte del Fiscal Federal para reunir pruebas para la oficina de procesamiento penal del Distrito Sur de Nueva York.
Según una moción presentada el 16 de abril por el abogado defensor de Wolfson, un panel está revisando documentos y correos electrónicos incautados por el Departamento de Justicia como parte de su investigación sobre la venta de la casa de Aspen.
El equipo de filtro es un grupo de agentes del Departamento de Justicia que no participan en el caso de la fiscalía y se utilizan para examinar las pruebas del Departamento de Justicia en busca de información clasificada, como la correspondencia entre abogados y clientes, que no puede entregarse a los fiscales.
La citación de Wolfson le pide que le permita compartir todas las pruebas del equipo de filtrado con los fiscales. También quiere que el tribunal permita a sus abogados trabajar con el equipo de filtrado (pero no con el equipo de la fiscalía) para identificar documentos potencialmente privilegiados.
“(La Oficina del Fiscal General de Estados Unidos) quiere llevar a cabo la revisión del filtro en secreto, privar al Sr. Wolfson de cualquier oportunidad de participar de una manera que crearía controles y contrapesos, y obtener evidencia de investigación como precio de una revisión de privilegio significativa”. decía en la petición.
Además, los abogados de Wolfson argumentaron que el gobierno estadounidense prefiere que los agentes del Departamento de Justicia examinen las pruebas antes de entregarlas a la fiscalía, que también forma parte del gobierno federal.
“El Sr. Wolfson usó con frecuencia sus cuentas de correo electrónico y sus dispositivos para comunicarse con sus abogados, y muchos de los elementos contenidos en los dispositivos de Wolfson están protegidos por el privilegio de abogado-cliente”, afirma la presentación. “Por ejemplo, durante el momento relevante, el Sr. Wolfson y sus agentes recibieron asesoramiento legal sobre, entre otros asuntos, las transacciones inmobiliarias que formaron la base de la acusación del gobierno en este caso. en los Estados Unidos y en el extranjero sobre asuntos relacionados con los negocios rusos y las operaciones comerciales nacionales del Sr. Wolfson.
En respuesta a una presentación del 26 de abril, el gobierno de Estados Unidos dijo que Wolfson no tenía base legal para revisar la evidencia no privilegiada antes de revelarla a los fiscales.
Con base en esta solicitud, el día del arresto de Wolfson, el 22 de febrero, el FBI confiscó el teléfono celular, el iPad, la computadora portátil y tres dispositivos de almacenamiento USB de Wolfson en su residencia de Austin. Antes de eso, ejecutó una orden de registro para recuperar información de las cuentas de correo electrónico y iCloud de Wolfson. La solicitud afirma que ninguna de las pruebas ha sido transmitida a la fiscalía.
El caso del gobierno
En 2019, Wolfson y el coacusado Gannon Bond, según la acusación, orquestaron la venta de $12 millones de la casa de Costin en Aspen después de que fuera sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros en abril de 2018 y se convirtiera en un ciudadano especialmente designado. La “OFAC”, como se la llama abreviadamente, depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Cuando se le concedió el permiso, la mansión de Costin en Aspen se consideró “propiedad embargada”, lo que significa que no podía venderse sin la aprobación de la OFAC. A Costin también se le prohibió, y todavía se le prohíbe, hacer negocios en los EE. UU.
“Específicamente, los co-conspiradores supuestamente organizaron la venta de la casa de Aspen y proporcionaron a Costin aproximadamente $12 millones en ganancias de la venta”, afirma la acusación, y agrega que Wolfson y Bond transfirieron dinero de la venta de Aspen a Costin.
Bond y Wolfson continuaron manteniendo y administrando la casa de Kostin después de que la casa fuera vendida a la recién incorporada Rabbit Lodge Aspen LLC, alega la acusación. Según los registros de propiedad, la casa todavía es propiedad de Rabbit Lodge Aspen.
Según la acusación, Costin compró la casa por 13,5 millones de dólares utilizando una sociedad de responsabilidad limitada llamada 40 North Star y la dirección de la propiedad. La transacción se presentó el 16 de abril de 2010 en la Oficina del Registrador del Condado de Pitkin.
Según la acusación, Kostin, de 67 años, era director general del Banco VTB de Rusia desde 2002. Fue castigado “por ser un funcionario del gobierno de la Federación de Rusia” en el cargo de presidente y presidente de la junta directiva de este banco. La OFAC ya había sancionado al VTB Bank en julio de 2014, tras la invasión y anexión de Crimea por parte de Rusia en febrero y marzo del mismo año.
Costin, que no ha sido arrestado, niega haber actuado mal, informó Reuters el 26 de febrero.
“Nunca he violado ninguna ley, incluida la de Estados Unidos, ni anulado ninguna sanción. Y pido a todos mis socios que no busquen ni encuentren ningún medio de elusión, sino que construyan un mundo diferente, independientemente de la presión de la élite política y de la lobby militar estadounidense”, dijo Reuters, citando comentarios sobre lo informado por los medios rusos.
Según el Ministerio de Justicia, Wolfson es un ex ciudadano de Rusia y residente legal en Rusia. Bond, de 49 años, es residente de Edgewater, Nueva Jersey y ciudadano estadounidense, dijo el Departamento de Justicia.
Según documentos judiciales, una conferencia de estatus está programada para el 25 de junio.
